Ex-gerentes de banco são presos por esquema de fraudes

Ex-gerentes de bancos presos por fraudes em São Paulo

A Polícia Civil prendeu dois ex-gerentes de bancos durante a Operação "Espelho Quebrado" nesta segunda-feira (23), em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Eles são acusados de chefiar uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias. O prejuízo causado já ultrapassa a marca de R$ 3 milhões.

A ação foi realizada pela 3ª equipe da 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais), com o apoio do Seccold (Setor de Combate ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro) e do GOE (Grupo de Operações Especiais). Durante a operação, foram cumpridos sete mandados judiciais, sendo três de prisão temporária.

As equipes policiais também apreenderam diversos veículos, relógios de alto valor, quantias em dinheiro e armamento de grosso calibre, incluindo um fuzil T4 e uma pistola calibre nove milímetros. As investigações revelaram que o grupo era liderado por ex-gerentes de uma instituição financeira tradicional, que se utilizavam de suas funções para viabilizar e acobertar fraudes estruturadas mediante a criação de empresas fantasmas.

Por meio dessas empresas, eram abertas contas bancárias utilizadas para a emissão de duplicatas simuladas e obtenção de créditos fraudulentos, gerando lucros ilícitos expressivos. O esquema criminoso se sustentava justamente pelo controle interno exercido pelos próprios gerentes envolvidos, que garantiam a aparência de legalidade das operações.

Após a descoberta das irregularidades por auditoria da instituição financeira, os investigados se desligaram de seus cargos e passaram a utilizar os valores obtidos ilicitamente para investir em negócios próprios, buscando mascarar a evolução patrimonial incompatível com suas rendas declaradas. O prejuízo já ultrapassa R$ 3 milhões, podendo esse valor ser ainda maior conforme o avanço das investigações. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos e recuperação de ativos.