Operação investiga esquema de sonegação de R$ 400 milhões

Uma Grande Operação do MPAL

Mandados são cumpridos em três estados e miram empresas e suspeitos ligados à lavagem de dinheiro. Esquema teria sonegado mais de R$ 40 milhões dos cofres públicos.

A operação conhecida como Invoice cumpre 15 mandados de busca e apreensão em Alagoas, Espírito Santo e Santa Catarina.

O grupo investigado envolve quatro empresas de importação e exportação e 11 pessoas físicas.

A investigação busca apurar um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro que movimenta cerca de R$ 400 milhões e sonega mais de R$ 40 milhões dos cofres públicos.

O Ministério Público de Alagoas (MPAL) deu início, nesta terça-feira (18), à Operação Invoice, uma investigação que é parte de um esforço maior para combater a sonegação fiscal e a lavagem de dinheiro.

Com a autorização da 17ª Vara Criminal da Capital, as diligências são coordenadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e Lavagem de Bens (Gaesf). De acordo com o MPAL, o grupo em questão é composto por quatro empresas de importação e exportação, bem como 11 indivíduos, incluindo empresários e um agente público aposentado.

As investigações revelam indícios de crimes como sonegação fiscal, apropriação indébita tributária, falsidade ideológica e lavagem de bens, com a Secretaria de Estado da Fazenda prometendo atualizar os valores exatos sonegados no futuro.

Cyro Blatter, promotor de Justiça e coordenador do Gaesf, enfatiza que a estrutura criminosa utilizava operações de grande valor que aparentavam ser legais para fraudar o Estado. Ele destacou: “Cada centavo sonegado representa menos leitos, menos professores, menos patrulhamento, menos dignidade para quem depende dos serviços públicos”.

Entre as práticas identificadas na investigação estão a ocultação de bens, a distribuição de recursos e utilização de laranjas, incluindo aqueles que recebem benefícios de programas sociais. O MPAL manterá o caso em sigilo até a conclusão das investigações, buscando ressarcir os valores desviados e responsabilizar todos os envolvidos.

A Operação Invoice conta com a colaboração dos Ministérios Públicos do Espírito Santo e de Santa Catarina, além das Polícias Civil e Militar desses estados, da Sefaz/AL, da PGE/AL e da Secretaria de Segurança Pública de Alagoas.

O nome da operação é uma referência ao documento “invoice”, usado em transações internacionais para legitimar as operações que estão sob investigação.